Проверете данъчния си контрагент. Данъчен контрагент. Проблемни контрагенти. Федерална данъчна служба: проверка на контрагента

На първо място, трябва да се уверите, че фирмата е регистрирана по предписания начин и работи. Това може да стане по различни начини.

Проверете TIN

Уверете се, че TIN на доставчика не е произволен набор от числа, а истински цифров код, който принадлежи на компанията, предлагаща транзакцията.

Много е лесно да проверите това, тъй като идентификационният номер на данъкоплатеца има свой собствен алгоритъм и фалшив номер най-вероятно няма да съответства на него. Можете да разпознаете грешка в TIN във всяка програма за изготвяне на информация за доходите на физически лица, като въведете номера в полето „TIN на работодателя“. Ако числото не отговаря на алгоритъма, ще се появи съобщение за грешка.

В същото време можете да установите автентичността на TIN и неговата принадлежност към определена компания на уебсайта на Федералната данъчна служба или чрез услугата за проверка на контрагента.

Поискайте копие от удостоверението за държавна регистрация (или лист за вписване в Единния държавен регистър на юридическите лица)

Удостоверението за държавна регистрация потвърждава, че контрагентът съществува като юридическо лице и е регистриран като данъкоплатец. От 1 януари 2017 г. при регистрация юридически лицаи индивидуални предприемачи, вместо удостоверение за държавна регистрация, им се издава лист за вписване от необходимия регистър - ERGYUL или Единен държавен регистър на индивидуалните предприемачи. По този начин вписващият лист е документ, потвърждаващ факта на извършване на вписване в Единния държавен регистър на юридическите лица или Единния държавен регистър на индивидуалните предприемачи.

В съответствие с клауза 13 от Правилата за поддържане на Единния държавен регистър на юридическите лица, вписващият лист на държавния регистър е включен в регистрационното досие на юридическо лице. В съответствие с клауза 19 от Правилата за поддържане на Единния държавен регистър на индивидуалните предприемачи, вписващият лист на държавния регистър е включен в регистрационното досие на индивидуален предприемач.

Вземете извлечение от Единния държавен регистър на юридическите лица / Единния държавен регистър на индивидуалните предприемачи

Ново извлечение от Единния държавен регистър на юридическите лица потвърждава, че контрагентът е регистриран и не е дерегистриран към момента на получаването му. Освен това, като използвате извлечението от Единния държавен регистър на юридическите лица, можете да проверите данните, посочени от контрагентите в договори и други документи.

Извлечение може да бъде поискано директно от потенциален партньор или чрез службата на Федералната данъчна служба.

Балансът ви позволява да направите няколко важни извода за компанията:

Първо, той потвърждава, че компанията представя отчети.
Второ, ви позволява да установите дали организацията е извършвала стопанска дейност.
Трето, от счетоводните записи можете да научите за „портфолиото“ от средства, които компанията има. Ако една компания има практически нулева стойност на активите, значителни дългови задължения и уставен капитал от 10 000 рубли, това е причина да се замислите дали си струва да дадете на такава компания, например, търговски заем. Оборотът на компанията, който е твърде нисък в сравнение със сумата на предложената транзакция, също може да означава, че доставчикът крие част от приходите. В този случай е по-добре да откажете сделката.

Въз основа на данните от финансовите отчети, той е лесен за създаване финансовия анализ, което ще покаже динамиката на дейността на компанията и ще ви позволи да я оцените финансова стабилност. В услугата, на фирмената карта можете да намерите връзки към финансови отчети и мини-финансови анализи, които ще ви позволят незабавно да видите ключови точкив книжни форми, без да е необходимо да изучавате големи и сложни финансов докладпо фирма.

Информация за юридически лица, които имат данъчни просрочия и/или не са подавали данъчни отчети повече от една година, също може да бъде получена на уебсайта на Федералната данъчна служба.

Допълнителен анализ

Необходимо е да проверите почтеността на контрагента и да съберете доказателства, че сте извършили необходимите проверки. Защо е важно? В случай на съдебен спор това ще потвърди, че вашата компания е демонстрирала .

От гледна точка на данъчните власти (), едно дружество не е упражнило дължимата грижа, ако не разполага с:

лични контакти на ръководството във фирмата контрагент при обсъждане на условията за доставка и при подписване на договори;
документално потвърждение на правомощията на ръководителя на фирмата контрагент, копия от неговия документ за самоличност;
информация за действителното местоположение на контрагента, както и местоположението на складови, производствени и търговски площи;
информация за метода за получаване на информация за контрагента (реклами, препоръки на партньори, официален уебсайт и др.);
информация относно държавна регистрацияконтрагент в Единния държавен регистър на юридическите лица;
информация за това дали контрагентът има необходимия лиценз (ако сделката е сключена в рамките на лицензирана дейност), сертификат за допускане до определен вид работа, издаден от саморегулираща се организация;
информация за други участници на пазара на подобни стоки, работи, услуги, включително тези, които предлагат по-ниски цени.

Информация за компанията

Адрес за групова регистрация

Масовото обръщение е един от признаците на летливите компании. В края на 2017 г. Министерството на финансите издаде предупреждение, че ако има потвърдена информация за недостоверността на подадената информация за адреса на юридическо лице, регистриращият орган има право да откаже регистрация. Според документа включването на информация за адреса на масова регистрация е основа за проверка на точността на данните в Единния държавен регистър на юридическите лица. По този начин, регистрирайки фирми на масов адрес, юридическо лице или индивидуален предприемач рискува да получи отказ за регистрация.

Но затягането на контрола върху масовите адреси засяга не само новите фирми, но и вече регистрираните фирми: данъчната служба изпраща писма до компаниите, които трябва да предоставят надеждна информация за своя адрес на регистриращия орган. Няма да е възможно да се игнорира уведомлението от данъчните власти: ако адресът не е потвърден, представените документи не отговарят на надеждността, тогава в Единния държавен регистър на юридическите лица се прави запис за невярна информация за адреса, което може да доведе до изключване на организацията от регистъра, съгл. Още по-опасно е сключването на споразумения с контрагенти, регистрирани на масови адреси.

Как да проверите "масата" на адрес? Първо, на уебсайта на Федералната данъчна служба е налична услуга, която проверява въведения от потребителя адрес със списък от масови адреси. Второ, показва кои компании са регистрирани на същия адрес като контрагента или услугата, от която потребителят се интересува. В някои случаи такова „съседство“, дори и да не говорим за масова регистрация, може да се окаже значително.

Действително местоположение на контрагента

Несъответствието между действителния и юридическия адрес само по себе си не характеризира контрагента по никакъв начин. Според Федералната данъчна служба почти 80% руски компаниине се намират на посочения при регистрацията юридически адрес. Но данъчната служба препоръчва да се провери действителното местоположение на контрагента заедно с други данни.

Такава информация може да бъде получена чрез посещение на юридическия или действителния адрес на желания партньор. Това ще ви позволи не само да изясните дали офисът на контрагента наистина се намира там, но и да разгледате помещенията, производството или търговски площи, говорете със служители и съседи в офис сградата. Такова посещение може да бъде особено продуктивно, ако е направено инкогнито, под прикритието на купувач или потенциален партньор.

В Contour.Focus можете да видите панорама на сгради и околни райони за определено юридическо лице с едно кликване. Тази опция се нарича.

Изпълняемост на условията на договора за контрагента

Необходимо е да има очевидни доказателства, че контрагентът има реална възможност да изпълни условията на договора. На първо място се взема предвид времето, изразходвано за доставка или производство на стоки, извършване на работа или предоставяне на услуги.

Нарушения на данъчните закони

Данъкоплатецът има право да поиска от данъчните власти информация за плащането на данъци от контрагентите. Няма значение дали проверката отговаря на искането на компанията. Кодексът не установява задължението на данъчните органи да предоставят на данъкоплатците, по тяхно искане, информация за изпълнението от страна на контрагентите на задълженията, предвидени от законодателството за данъци и такси, или за техните нарушения на закона ().

Както показва арбитражната практика, надлежната проверка на компанията се доказва от самия факт на свързване с данъчната служба с молба за съдействие при проверка на почтеността на контрагентите.

За да бъде регистриран фактът на контакт с инспектората, искането трябва да бъде изпратено с препоръчано писмо с обратна разписка (ще имате един екземпляр от описа и върнатото уведомление) или да подадете искането лично в данъчната служба ( в този случай ще имате копие от искането с отметка за приемане).

Арбитражни дела

„Черен списък“ на уебсайта на Федералната данъчна служба

Говорим за регистър на неправоспособните лица. Дисквалификацията е административно наказание, което се състои в лишаване на дадено лице от определени права, по-специално правото да заема ръководни длъжности в изпълнителния орган на юридическо лице, да се присъединява към съвета на директорите (надзорния съвет), да упражнява предприемаческа дейностотносно управлението на юридическо лице.

Основание за лишаване от правоспособност може да бъде умишлен или фиктивен фалит, укриване на имущество или имуществени задължения, подправяне на счетоводни и други счетоводни документи и др.

За да избегнете сътрудничество с компании, чийто управител е дисквалифициран, достатъчно е да проверите потенциалния партньор специална услугана уебсайта на Федералната данъчна служба. Търсенето се извършва по името на юридическото лице и OGRN.

В края на 2018 г. Федералната данъчна служба пусна в тестов режим услугата „Прозрачен бизнес“, която може да се използва за събиране на изчерпателна информация за организацията на данъкоплатеца и упражняване на надлежна проверка.

Ако въведете информация за TIN, OGRN или име на фирма в търсенето, ще се появи следната информация:

дата на държавна регистрация и основен държавен регистрационен номер на юридическото лице, начин на учредяване на юридическото лице и наименование на регистриращия орган;
информация за регистрацията на организацията в данъчен орган;
състояние на юридическото лице;
адрес на юридическото лице и информация за адреса на масова регистрация;
OKVED;
размер Уставният капитал;
неточна информация за ръководителя на компанията, управление на дейността на много други юридически лица;
категория малки и средни предприятия.

Трябва да обърнете внимание на знака триъгълник, който може да се появи в секцията като предупреждение. Това означава, че информацията изисква специално внимание.

Правомощия на лицето, подписващо документи

При проверка на контрагентите Министерството на финансите препоръчва получаването на документални доказателства за правомощията на управителя (негов представител). Ако документите са подписани от представител на компанията, трябва да получите пълномощно или друг документ от контрагента, упълномощаващ това или онова лице да подписва документи от името на компанията.

Министерството на финансите също препоръчва на данъкоплатците да изискват документи за самоличност от ръководителя на фирмата контрагент. Това ще потвърди, че документите са подписани от лицето, което има правомощия за това. Освен това може да има случаи, когато контрагентът е регистриран на изгубен или откраднат паспорт. Можете да разберете това на уебсайта на FMS.

Информация за транзакцията

Потвърждаване на лични контакти при сключване на сделка

Липсата на личен контакт при сключване на сделка може да означава, че данъкоплатецът не е проявил дължимата грижа. Събраните данни за обстоятелствата на сключване на споразумение с контрагента (кой е участвал в преговорите, кой е продал стоките и т.н.) ще помогнат да се докаже обратното.

Проверка на документите по сделката

Тази процедура ви позволява да избегнете не само искове от данъчните власти, но и възможни съдебни спорове.

проверете адреса, посочен в документите на контрагента, по-специално във фактурите;
уверете се, че документите на доставчика не съдържат логически противоречия и са в съответствие с Данъчния кодекс на Руската федерация и други закони;
сравнете подписите на служителите върху документи, за да елиминирате ситуацията, когато различни подписи са поставени от името на едно лице (по-добре е да изключите такива документи, така че Федералната данъчна служба да не ги обяви за фиктивни).

Даденият списък с „филтри“ е непълен. Има и други начини да бъдете внимателни при избора на контрагент и да получите най-пълната информация за него.

Политиката за поверителност (наричана по-долу Политиката) е разработена в съответствие с Федерален законот 27 юли 2006 г. № 152-FZ „За личните данни“ (наричан по-долу FZ-152). Настоящата Политика определя процедурата за обработване на лични данни и мерките за гарантиране на сигурността на личните данни в услугата vipiska-nalog.com (наричана по-долу за краткост Оператора) с цел защита на правата и свободите на хората и гражданите при обработването на техните лични данни. данни, включително защитата на правата на интегритет поверителност, лични и семейна тайна. В съответствие със закона услугата vipiska-nalog.com е с информационна цел и не задължава посетителя да извършва плащания или други действия без негово съгласие. Събирането на данни е необходимо единствено за комуникация с посетителя по негово желание и информирането му за услугите на услугата vipiska-nalog.com.

Основните разпоредби на нашата политика за поверителност могат да бъдат формулирани, както следва:

Ние не споделяме вашите лични данни с трети страни. Ние не прехвърляме вашата информация за контакт към отдела по продажбите без вашето съгласие. Вие самостоятелно определяте количеството разкрита лична информация.

Събрана информация

Ние събираме лична информация, която съзнателно сте се съгласили да ни разкриете, за да получим подробна информация за услугите на компанията. Лична информацияидва при нас чрез попълване на формуляр в сайта vipiska-nalog.com. За да получите подробна информацияотносно услугите, разходите и видовете плащания, трябва да ни предоставите вашия адрес електронна поща, име (реално или измислено) и телефонен номер. Тази информация се предоставя от вас доброволно и ние не проверяваме нейната точност по никакъв начин.

Използване на получената информация

Информацията, която предоставяте при попълване на въпросника, се обработва само в момента на заявката и не се запазва. Използваме тази информация само за да ви изпратим информацията, за която сте се регистрирали.

Предоставяне на информация на трети страни

Ние приемаме защитата на вашата поверителност много сериозно. Ние никога няма да предоставим вашата лична информация на трети страни, освен в случаите, когато това може да се изисква пряко от руското законодателство (например по искане на съд). Цялата информация за контакт, която ни предоставяте, се разкрива само с ваше разрешение. Имейл адресите никога не се публикуват на сайта и се използват от нас само за комуникация с вас.

Защита на данни

Администрацията на сайта защитава предоставената от потребителите информация и я използва само в съответствие с приета Политикаповерителност на сайта.

Ако знаете TIN на контрагента и искате да получите допълнителна информация за него, просто използвайте официалния уебсайт на Федералната данъчна служба - nalog.ru. Този ресурс ви позволява да получите много информация както за физически, така и за юридически лица.

Как да проверите контрагент на уебсайта на Федералната данъчна служба и какво точно можете да разберете на уебсайта на Федералната данъчна служба - ще ви разкажем в тази статия.

Необходимостта от проверка на контрагента

При избора на бизнес партньори е важно да проявявате предвидливост. Въпреки че това е по-скоро право, отколкото задължение на предприемача. Въпреки това, когато проверявате информация за контрагент чрез портала nalog.ru, няма съмнение относно надеждността на получената информация, тъй като тя е получена от надежден източник на информация.

Официалният уебсайт на Федералната данъчна служба дава възможност за получаване на следните данни:

запознайте се с информация за контрагента и направете заключение за неговата платежоспособност (включително задължителни плащания към хазната);
може ли контрагента да се класифицира като дружество еднодневка;
разберете фамилията, собственото име и бащиното име на ръководителя на организацията;
разберете юридическия адрес на фирмата.

От това следва, че проверката на контрагентите на уебсайта на Федералната данъчна служба не предоставя пълния обем информация, за да се определи степента на надеждност на конкретен предприемач.

1. Изберете опцията „Юридическо лице” и я посочете:

ОГРН;
или TIN.

2. Или въведете името на фирмата или организацията и (по избор) субекта на Руската федерация като нейно местоположение.

За да търсите индивидуален предприемач или селско стопанство, трябва:

1. Изберете опцията „Индивидуален предприемач/селско стопанство” и я посочете:

ОГРНИП;
или TIN.

2. Или въведете пълното си име. и субектът на Руската федерация, където пребивава индивидуалният предприемач (селско стопанство).

Моля, имайте предвид, че Федералната данъчна служба ежедневно актуализира данните за контрагентите.

Допълнителна информация за контрагента на уебсайта на Федералната данъчна служба

Използвайки услугата nalog.ru, използвайки TIN на контрагента, можете да получите следната информация:

за името на организацията (фирмата);
относно юридическия адрес на организацията (фирмата);
на датата на държавна регистрация;
ОГРН;
за прекратяване на дейността (включително дата);
при заличаване на регистрация (с дата).

Моля, обърнете внимание, че услугата на уебсайта на Федералната данъчна служба ви позволява не само да изтеглите, но и да отпечатате извлечение от Единния държавен регистър на юридическите лица, който съдържа по-широк списък с данни за контрагента, който ви интересува. По-специално тази информация:

за учредителите и (или) участниците;
размера на уставния капитал на организацията;
по видове дейности (според OKVED);
за лица, които могат да действат без пълномощно от името на организация или фирма.

Федералната данъчна служба го публикува в своите отворени бази данни пълен списъкинформация за индивидуални предприемачи и организации. Това е дадено в заповед на Министерството на финансите на Русия от 5 декември 2013 г. № 115n.

Как да разберете корпоративната история на контрагента?

В допълнение към цялата горепосочена информация можете също да разберете корпоративната история на контрагента, като използвате бюлетина за държавна регистрация на Руската данъчна служба. Можете да го намерите на линка - http://www. vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/

От бюлетина за държавна регистрация можете да получите следните данни за компании, които съгласно действащото законодателство на Руската федерация са задължени да публикуват публични съобщения:

за закриване и реорганизация;
за намаляване на уставния капитал;
относно закупуването от LLC на 20% от уставния капитал на друга компания и други данни.

Списъкът на организациите, с които не може да се осъществи връзка на юридическия адрес, деклариран от тях по време на държавна регистрация, се актуализира ежедневно от Федералната данъчна служба. Можете да проверите контрагента по TIN, като използвате следната връзка - https://service.nalog.ru/baddr.do

Как да разберете за данъчни задължения от контрагент?

За да разберете дали даден контрагент има данъчни задължения, трябва да кликнете върху следната връзка - https://service.nalog.ru/zd.do

Моля, имайте предвид, че услугата ще направи възможно получаването на информация за организацията в следните ситуации:

компанията не предоставя данъчна отчетност повече от една година;
ако към 1 април 2017 г. нейният данъчен дълг към бюджета е повече от 1000 рубли и е започнала процедура за принудително събиране на този дълг.

В заключение бихме искали да добавим, че тази услуга е включена този моменте на етап тестване, но актуализациите, според данъчните служители, ще се извършват поне веднъж месечно.

За да се гарантира почтеността на бизнес партньорите и да се постигне максимална прозрачност на сделката, се препоръчва да използвате инструмента на уебсайта www.nalog.ru и да проверите себе си и контрагента.

Държавната регистрация се регулира от Закон № 129-FZ. Базата данни предоставя информация от Единния държавен регистър на юридическите лица. Проверката включва търсене и анализ на информация за контрагента, за да се гарантира нейната надеждност.

Според информацията, предоставена от данъчните власти, данък се плаща за всяка сделка. В този случай отговорността за избора на бизнес партньор пада изцяло върху предприятието.

При проверка транзакция с недобросъвестен партньор или не се приема за приспадане, или не се включва в разходната позиция.

Важно:проверката на контрагента е необходима, за да се защити компанията от рискове, като например доставка на стоки с ниско качество и други нарушения на договора.

Основни критерии за проверка

Информация за лишаването от права на юридически лица също е достъпна на уебсайта на данъчната служба. Този термин предполага лишаване от правото да се извършват определени дейности за определен период от време.

В раздела, където се намира регистърът на дисквалифицираните лица, въведете данните на контрагента в лентата за търсене. Ако индивидуалене в списъка, ще бъде посочено по какъв член и за колко време е дисквалифициран.

Проверка на TIN на вашата собствена фирма

Проверката на контрагента е проста процедура, която не изисква много време. Не би било излишно да проверите собствената си фирма, като използвате идентификационния номер на данъкоплатеца (TIN).

Данъчните служби предоставят актуална информация, а техните бази данни се актуализират редовно. Струва си да се проверите поради следните причини:

да сте запознати с информацията, която бизнес партньорите получават;
да идентифицира недостатъците в работата на компанията и да ги коригира. Това може да са просрочени данъци или непълна отчетност.

Как се извършва проверката на дълга?

Уебсайтът на данъчната служба предоставя информация за данъчни задължения. Информацията се предоставя както за индивидуални предприемачи, така и за юридически лица (например). Можете да използвате услугата, като използвате същия алгоритъм.

Отидете на уебсайта на данъчната служба.
Отворете раздела „Индивидуални предприемачи“.
След това преминете към секцията „Проверка на контрагенти“.
Въведете информация (име или данъчен идентификационен номер).
Отговорът на системата ще съдържа информация за съществуващ дълг.

Какво да направите, ако информацията, предоставена от системата за юридическо лице, се различава от собствените му изчисления? Първо, трябва да се свържете с местния данъчен орган, за да проверите цифрите.

Федералните данни имат предимство пред местните данни. В повечето случаи след проверка става ясно, че дългът е на клона, а не на фирмата.

За получаване на отчет за съгласуване се изготвя писмо до ръководителя на данъчната служба. В него се посочва датата, до която трябва да бъде съставен този акт, и се прилагат координатите на юридическото лице.

За предпочитане е да изпратите спешно писмо, за да избегнете ненужни формалности. Изисквания за регистрация:

писмото е написано на фирмена бланка или е заверено;
изисква се подпис на главния счетоводител или Генералният директоркомпании;
буквата посочва метода на отговор (за предпочитане в писмено, обаче, ако отговорът е необходим в възможно най-скоро, възможен отговор по телефона).

За да получите писмен отговор, на доверен човеккомпанията трябва да докладва на данъчната служба. Това трябва да стане в установения срок.

Как една компания може да се предпази от рискове?

За съжаление нито една електронна услуга не гарантира пълна защита от недобросъвестни контрагенти. За да защитите компанията, можете да свържете още два метода за проверка на целостта на контрагента:

проверка по име в интернет;
проверка по TIN по мястото на регистрация на лицето.

Първият метод е най-простият и достъпен. Името на фирмата се въвежда в лентата за търсене. Струва си да проверите официалния уебсайт, който предоставя информация за местоположението на предприятието и други подробности.

Можете също да проверите своя TIN там. Този номер се използва и за проверка от данъчния орган, където е регистрирана фирмата.

Всяка фирма преминава през процедура по регистрация. Като посетите вашия местен орган, можете да изясните предоставената информация.

Всяка компания съставя свой списък с дейности за проверка на бизнес партньори. Назначава се служител, който отговаря за търсенето и анализирането на информация за контрагентите.

Най-практичният инструмент, който предоставя подробна информация за контрагента, е услугата на уебсайта на данъчната служба.

Във връзка с контрагента можете да получите информация за мястото на регистрация, управители, липса или наличие на данъчни задължения.

Системите, достъпни онлайн, ви позволяват бързо да събирате и анализирате информация за контрагентите.

Правилното използване на инструментите, с които разполагате, значително ще намали рисковете от работа с безскрупулни контрагенти в бизнеса.

Как да проверите контрагент по TIN

Как да проверите себе си и своя контрагент по TIN: Уебсайт на данъчната служба

Проверката на контрагента всъщност е задължително условие за успешен и безрисков бизнес. Как да проверите себе си и своя контрагент максимално пълно, ефективно и най-важното – безплатно?

1 Проверка на контрагента на данъчния уебсайт

Какво можете да разберете от Федералната данъчна служба?

Информация за генералния директор;
Информация относно Уставният капитали неговата структура;
Информация за учредителите и техните дялове в капитала;
Информация за лицензите на контрагента;
Юридически адрес на фирмата;
Видове фирмени дейности;
Дата на първоначална регистрация и регистрация на юридическото лице. лица или индивидуални предприемачи;
Дати на промени в учредителните документи;
Начин на правно образуване лица;
Информация за притежателя на книгата на акционерите;
Информация за промени в устава.

За получаване Главна информацияотносно юридически за лице или индивидуален предприемач на уебсайта на Федералната данъчна служба е достатъчно да въведете TIN или OGRN. Можете също да търсите по официално име. лица. Информацията е налична и на индивидуални предприемачи. Търсенето в базата данни на Федералната данъчна служба сред индивидуалните предприемачи се извършва по INN / OGRNIP или фамилия, собствено име и бащино име на предприемача.

2 Проверка на контрагента за ликвидация или несъстоятелност

Информация за ликвидация, реорганизация, намаляване на уставния капитал или решение за изключване на контрагент от Единния държавен регистър на юридическите лица (несъстоятелност) може да бъде намерена в Бюлетина за държавна регистрация.

3 Проверка на адреса на контрагента

Не е тайна, че често на един и същ адрес са регистрирани фиктивни фирми или неблагонадеждни бизнесмени.

Данъчната инспекция предоставя безплатна услуга за проверка на адреса на контрагент за масова (повече от 10) регистрация на фирми, които го използват - https://service.nalog.ru/addrfind.do.
Освен това е възможно да се провери съответствието между действителния адрес и адреса, посочен в учредителни документи— https://service.nalog.ru/baddr.do. За да търсите в базата данни на Федералната данъчна служба, и в двата случая можете да използвате OGRN, INN и юридическо име. лица.

4 Проверка на управителя и учредителите

Можете да проверите дали управителят или учредителите изобщо имат право да извършват дейността си тук - https://service.nalog.ru/svl.do. Регистърът съдържа информация за лицата, по отношение на които има преценкада забрани подобни дейности.
Фактът, че директорът или учредителите са участници или притежават няколко компании, може да бъде подозрителен. Такава информация се съдържа тук - https://service.nalog.ru/mru.do.
В същото време ще бъде полезно да се провери дали едни и същи лица са дисквалифицирани. Търсенето се извършва по пълно име - https://service.nalog.ru/disqualified.do.
Проверете дали е включено изпълнителни органиконтрагентът е дисквалифицирано лице, можете тук - https://service.nalog.ru/disfind.do.

5 Проверка дали контрагентът има дълг

Можете да проверите колко редовно вашият потенциален бизнес партньор плаща данъци и дали има задължения тук - https://service.nalog.ru/zd.do. Там можете да намерите и онези лица, които не са подавали данъчни отчети повече от година.
Информация за други непогасени задължения на контрагента можете да намерите на уебсайта на съдебните изпълнители. Там се съхраняват всички данни по изпълнителни производства, образувани срещу физически, юридически лица или индивидуални търговци.

6 Проверка на „замразяването“ на банковите сметки на контрагента

Познавайки TIN и BIC на банката контрагент, можете да разберете дали нейните банкови операции са спрени. Адрес на услугата -