Sprawdź swojego kontrahenta podatkowego. Kontrahent podatkowy. Partnerzy problemowi. Federalna Służba Podatkowa: kontrola kontrahenta

Przede wszystkim musisz upewnić się, że firma jest zarejestrowana w określony sposób i działa. Można to zrobić na wiele sposobów.

Sprawdź NIP

Upewnij się, że NIP dostawcy nie jest przypadkowym zestawem cyfr, ale prawdziwym cyfrowym kodem należącym do firmy oferującej transakcję.

Bardzo łatwo to sprawdzić, ponieważ NIP ma swój własny algorytm, a fałszywa liczba najprawdopodobniej nie będzie do niego pasować. Możesz rozpoznać błąd w NIP w dowolnym programie do przygotowywania informacji o dochodach osób fizycznych, wpisując numer w polu „NIP pracodawcy”. Jeśli liczba nie spełnia algorytmu, pojawi się komunikat o błędzie.

Jednocześnie możesz ustalić autentyczność NIP i jego przynależności do konkretnej firmy na stronie internetowej Federalnej Służby Podatkowej lub korzystając z usługi weryfikacji kontrahenta.

Poproś o kopię państwowego świadectwa rejestracji (lub karty wpisu do Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych)

Państwowe świadectwo rejestracji potwierdza, że ​​kontrahent istnieje jako osoba prawna i jest zarejestrowany jako podatnik. Od 1 stycznia 2017 r. Przy rejestracji osób prawnych i przedsiębiorców indywidualnych zamiast zaświadczenia o rejestracji państwowej wydawana jest karta ewidencyjna wymaganego rejestru - ERGUL lub EGRIP. Tym samym karta wpisu jest dokumentem potwierdzającym fakt dokonania wpisu do Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych lub EGRIP.

Zgodnie z klauzulą ​​13 Zasad prowadzenia jednolitego państwowego rejestru podmiotów prawnych arkusz wpisu do rejestru państwowego znajduje się w aktach rejestracyjnych osoby prawnej. Zgodnie z klauzulą ​​19 Zasad utrzymania USRIP arkusz wpisu rejestru państwowego znajduje się w aktach rejestracyjnych indywidualnego przedsiębiorcy.

Uzyskaj wyciąg z Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych / EGRIP

Świeży wyciąg z Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych potwierdza, że ​​kontrahent jest zarejestrowany i nie został wyrejestrowany w momencie jego otrzymania. Ponadto, zgodnie z wyciągiem z Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych, możesz sprawdzić dane określone przez kontrahentów w umowach i innych dokumentach.

Wyciąg można zamówić bezpośrednio od potencjalnego partnera lub korzystając z usługi FTS.

Bilans pozwala na jednoczesne wyciągnięcie kilku ważnych wniosków na temat firmy:

• Najpierw potwierdza, że ​​firma raportuje.
• Po drugie, pozwala ustalić, czy organizacja prowadziła działalność gospodarczą.
• Po trzecie, z księgowości można dowiedzieć się o „portfelu” środków, jakie posiada firma. Jeśli firma ma praktycznie zerową wartość aktywów, znaczne zobowiązania dłużne i kapitał zakładowy w wysokości 10 000 rubli, to jest to powód do zastanowienia się, czy warto dać takiej firmie np. kredyt towarowy. Zbyt niskie obroty w stosunku do kwoty proponowanej transakcji mogą również wskazywać, że dostawca ukrywa część przychodów. W takim przypadku lepiej odrzucić transakcję.

Na podstawie danych księgowych łatwo dokonać analizy finansowej, która pokaże dynamikę działalności firmy i pozwoli ocenić jej stabilność finansową. W serwisie na karcie firmy można znaleźć linki do sprawozdań finansowych i mini analiz finansowych, które pozwolą natychmiast zobaczyć kluczowe punkty w formularzach księgowych bez konieczności studiowania dużego i skomplikowanego sprawozdania finansowego dla firmy.

Informacje o osobach prawnych z zaległościami podatkowymi i / lub niezgłaszających deklaracji podatkowych od ponad roku można również uzyskać na stronie internetowej Federalnej Służby Podatkowej.

Dodatkowe analizy

Konieczna jest weryfikacja uczciwości kontrahenta i zebranie dowodów, że przeprowadziłeś niezbędną weryfikację. Dlaczego to jest ważne? W przypadku procesu sądowego potwierdzi to, że Twoja firma wykazała .

Z punktu widzenia organów podatkowych () firma nie wykazała należytej staranności, jeżeli nie posiada:

• osobiste kontakty kierownictwa w firmie-kontrahencie przy omawianiu warunków dostaw i przy podpisywaniu umów;
• dokumenty potwierdzające uprawnienia kierownika firmy kontrahenta, kopie dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
• informacje o faktycznej lokalizacji kontrahenta, a także lokalizacji powierzchni magazynowej, produkcyjnej, handlowej;
• informacje o sposobie uzyskania informacji o kontrahencie (reklama, rekomendacje partnerów, oficjalna strona internetowa itp.);
• informacje o państwowej rejestracji kontrahenta w Jednolitym Państwowym Rejestrze Osób Prawnych;
• informacje o tym, czy kontrahent posiada niezbędną licencję (jeśli transakcja jest zawierana w ramach licencjonowanej działalności), zaświadczenie o dopuszczeniu do określonego rodzaju pracy wydane przez organizację samoregulacyjną;
• informacje o innych uczestnikach rynku podobnych towarów, robót, usług, w tym oferujących niższe ceny.

Informacje o firmie

Adres rejestracji zbiorczej

Adres masowy to jedna z oznak jednodniowych firm. Pod koniec 2017 r. Ministerstwo Finansów wydało ostrzeżenie, że w przypadku potwierdzenia informacji o nieścisłości podanych informacji o adresie osoby prawnej organ rejestracyjny ma prawo odmówić rejestracji. Zgodnie z dokumentem fakty umieszczenia informacji o adresie rejestracji masowej są podstawą do weryfikacji wiarygodności danych w Jednolitym Państwowym Rejestrze Osób Prawnych. Tak więc rejestrując firmy pod adresem masowym, osoba prawna lub indywidualny przedsiębiorca ryzykuje odmowę rejestracji.

Ale zaostrzenie kontroli nad adresami masowymi dotyczy nie tylko nowych przedsiębiorców, ale także firm już zarejestrowanych: urząd skarbowy wysyła pisma do firm, które muszą dostarczyć do organu rejestrowego wiarygodne informacje o swoim adresie. Nie będzie można zignorować powiadomienia organów podatkowych: jeśli adres nie zostanie potwierdzony, złożone dokumenty nie odpowiadają wiarygodności, wówczas dokonywany jest wpis w Jednolitym Państwowym Rejestrze Osób Prawnych o nieprawidłowych informacjach o adresie, co może prowadzić do wykreślenia organizacji z rejestru, wg. Tym bardziej niebezpieczne jest zawieranie umów z kontrahentami zarejestrowanymi pod adresami masowymi.

Jak sprawdzić „masowy charakter” adresu? Po pierwsze, na stronie internetowej Federalnej Służby Podatkowej dostępna jest usługa, która sprawdza wprowadzony przez użytkownika adres z listą adresów masowych. Po drugie, pokazuje, które firmy są zarejestrowane pod tym samym adresem, co interesujący dla użytkownika kontrahent, serwis. W wielu przypadkach takie „sąsiedztwo”, nawet jeśli nie mówimy o masowej rejestracji, może okazać się znaczące.

Faktyczna lokalizacja kontrahenta

Sama rozbieżność między adresem faktycznym a adresem prawnym w żaden sposób nie charakteryzuje kontrahenta. Według Federalnej Służby Podatkowej prawie 80% rosyjskich firm nie znajduje się pod legalnym adresem podanym podczas rejestracji. Ale urząd skarbowy zaleca sprawdzenie faktycznej lokalizacji kontrahenta wraz z innymi danymi.

Takie informacje można uzyskać odwiedzając adres prawny lub faktyczny potencjalnego partnera. Pozwoli to nie tylko wyjaśnić, czy faktycznie znajduje się tam biuro kontrahenta, ale także zajrzeć do lokalu, powierzchni produkcyjnej czy handlowej oraz porozmawiać z pracownikami i sąsiadami w biurowcu. Taka wizyta może być szczególnie owocna, jeśli odbywa się incognito, pod przykrywką kupującego lub potencjalnego partnera.

W Contour.Focus możesz jednym kliknięciem wyświetlić panoramę budynków i otoczenia dla określonej osoby prawnej. Ta opcja nazywa się .

Wykonalność warunków umowy dla kontrahenta

Niezbędne jest posiadanie wyraźnych dowodów na to, że kontrahent ma rzeczywistą zdolność do wywiązania się z warunków umowy. Przede wszystkim brany jest pod uwagę czas poświęcony na dostawę lub produkcję towaru, wykonanie pracy lub świadczenie usług.

Naruszenia przepisów podatkowych

Podatnik ma prawo zażądać od organów podatkowych informacji o płaceniu podatków przez kontrahentów. Jednocześnie nie ma znaczenia, czy inspekcja odpowie na żądanie firmy. Kodeks nie nakłada na organy podatkowe obowiązku przekazywania podatnikom na ich żądanie informacji o wypełnieniu przez kontrahentów obowiązków przewidzianych w przepisach dotyczących podatków i opłat lub o naruszeniach przez nich prawa ().

Jak pokazuje praktyka arbitrażowa, sam fakt wystąpienia do urzędu skarbowego z prośbą o pomoc w sprawdzeniu uczciwości kontrahentów świadczy o dochowaniu należytej staranności spółki.

W celu odnotowania faktu nawiązania kontaktu z inspekcją należy przesłać prośbę listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (masz jeden egzemplarz inwentarza i zwróconego zawiadomienia) lub złożyć wniosek osobiście w urzędzie inspekcji skarbowej (w tym przypadku kopia wniosku ze znakiem akceptacji pozostaje pod ręką) .

Sprawy arbitrażowe

„Czarna lista” na stronie Federalnej Służby Podatkowej

Jest to rejestr osób zdyskwalifikowanych. Dyskwalifikacja to kara administracyjna polegająca na pozbawieniu jednostki pewnych praw, w szczególności prawa zajmowania wyższych stanowisk w organie wykonawczym osoby prawnej, bycia członkiem zarządu (rady nadzorczej), posiadania prowadzenia działalności gospodarczej w celu zarządzania podmiotem prawnym.

Podstawą dyskwalifikacji może być celowe lub fikcyjne upadłość, ukrycie majątku lub zobowiązań majątkowych, fałszowanie dokumentów księgowych i innych dokumentów księgowych itp.

Aby uniknąć współpracy z firmami, których szef został zdyskwalifikowany, wystarczy sprawdzić potencjalnego partnera poprzez specjalny serwis na stronie Federalnej Służby Podatkowej. Wyszukiwanie odbywa się według nazwy osoby prawnej i PSRN.

Do końca 2018 roku Federalna Służba Podatkowa uruchomiła w trybie testowym usługę Przejrzysty Biznes, za pomocą której można zebrać kompleksowe informacje o podatniku – organizacji i dochować należytej staranności.

Jeśli w wyszukiwaniu wprowadzisz dane dotyczące numeru TIN, PSRN lub nazwy firmy, pojawią się następujące informacje:

• data rejestracji państwowej i główny numer rejestracyjny osoby prawnej, metoda tworzenia osoby prawnej oraz nazwa organu rejestrującego;
• informacje o rejestracji organizacji w organie podatkowym;
• stan osoby prawnej;
• adres osoby prawnej oraz informacja o adresie masowej rejestracji;
• OKVED;
• wielkość kapitału docelowego;
• niedokładne dane o szefie firmy, zarządzaniu działalnością wielu innych osób prawnych;
• kategoria tematyki małego i średniego biznesu.

Należy zwrócić uwagę na znak trójkąta, który może pojawić się w tej sekcji jako ostrzeżenie. Oznacza to, że informacja wymaga szczególnej uwagi.

Uprawnienia osoby podpisującej dokumenty

Ministerstwo Finansów zaleca, aby przy sprawdzaniu kontrahentów uzyskać dokumenty potwierdzające uprawnienia kierownika (jego przedstawiciela). Jeżeli dokumenty podpisuje przedstawiciel firmy, należy uzyskać od kontrahenta pełnomocnictwo lub inny dokument upoważniający tę lub inną osobę do podpisywania dokumentów w imieniu firmy.

Ministerstwo Finansów rekomenduje również, aby podatnicy zwracali się o dokumenty tożsamości do szefa firmy kontrahenta. Potwierdzi to, że dokumenty są podpisane przez osobę, która jest do tego upoważniona. Ponadto mogą wystąpić przypadki, gdy kontrahent jest zarejestrowany na zgubionym lub skradzionym paszporcie. Możesz się o tym dowiedzieć na stronie FMS.

Informacja o transakcji

Potwierdzenie kontaktów osobistych przy zawieraniu transakcji

Brak osobistych kontaktów przy zawieraniu transakcji może wskazywać, że podatnik nie dochował należytej staranności. Zebrane dane o okolicznościach zawarcia umowy z kontrahentem (który brał udział w negocjacjach, który wydał towar itp.) pomogą udowodnić coś przeciwnego.

Weryfikacja dokumentów transakcyjnych

Ta procedura pozwala uniknąć nie tylko roszczeń organów podatkowych, ale także ewentualnych sporów sądowych.

• sprawdzić adres wskazany w dokumentach kontrahenta, w szczególności na fakturach;
• upewnić się, że dokumenty dostawcy nie zawierają logicznych sprzeczności i są zgodne z Kodeksem Podatkowym Federacji Rosyjskiej i innymi przepisami;
• porównaj podpisy pracowników na dokumentach, aby wykluczyć sytuację, w której różne podpisy są składane w imieniu jednej osoby (lepiej wykluczyć takie dokumenty, aby Federalna Służba Podatkowa nie twierdziła, że ​​są fikcyjne).

Ta lista „filtrów” nie jest wyczerpująca. Istnieją inne sposoby, aby zachować ostrożność przy wyborze kontrahenta i uzyskać jak najpełniejsze informacje na jego temat.

Polityka Prywatności (zwana dalej Polityką) została opracowana zgodnie z Ustawą Federalną z dnia 27 lipca 2006 roku. Nr 152-FZ „O danych osobowych” (dalej - FZ-152). Niniejsza Polityka określa procedurę przetwarzania danych osobowych oraz środki zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych w serwisie vipiska-nalog.com (zwanym dalej Operatorem) w celu ochrony praw i wolności osoby i obywatela przy przetwarzaniu jej danych osobowych, w tym ochrony prawa do prywatności, tajemnicy osobistej i rodzinnej. Zgodnie z prawem serwis vipiska-nalog.com ma charakter informacyjny i nie zobowiązuje odwiedzającego do dokonywania płatności i innych czynności bez jego zgody. Zbieranie danych jest niezbędne wyłącznie w celu skontaktowania się z odwiedzającym na jego żądanie i poinformowania o usługach serwisu vipiska-nalog.com.

Główne postanowienia naszej polityki prywatności można sformułować w następujący sposób:

Nie udostępniamy Twoich danych osobowych stronom trzecim. Nie udostępniamy Twoich danych kontaktowych działowi sprzedaży bez Twojej zgody. Określasz ilość ujawnianych danych osobowych.

Zebrane informacje

Gromadzimy dane osobowe, które świadomie zgodziłeś się nam ujawnić w celu uzyskania szczegółowych informacji o usługach firmy. Dane osobowe trafiają do nas poprzez wypełnienie ankiety na stronie vipiska-nalog.com. Aby otrzymać szczegółowe informacje o usługach, kosztach i rodzajach płatności, musisz podać nam swój adres e-mail, imię (prawdziwe lub fikcyjne) oraz numer telefonu. Informacje te są podawane przez Ciebie dobrowolnie i w żaden sposób nie sprawdzamy ich poprawności.

Wykorzystanie otrzymanych informacji

Informacje, które podajesz podczas wypełniania ankiety, są przetwarzane tylko w momencie żądania i nie są przechowywane. Używamy tych informacji wyłącznie w celu przesłania Ci informacji, które subskrybujesz.

Udzielanie informacji osobom trzecim

Bardzo poważnie traktujemy ochronę Twojej prywatności. Nigdy nie udostępnimy Twoich danych osobowych stronom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to bezpośrednio wymagane przez prawo rosyjskie (na przykład na żądanie sądu). Wszystkie dane kontaktowe, które nam przekazujesz, są ujawniane tylko za Twoją zgodą. Adresy e-mail nigdy nie są publikowane na Stronie i są używane przez nas wyłącznie do kontaktu z Tobą.

Ochrona danych

Administracja Witryny chroni informacje dostarczane przez użytkowników i wykorzystuje je wyłącznie zgodnie z przyjętą Polityką prywatności w Witrynie.

Jeśli znasz numer NIP kontrahenta i chcesz uzyskać więcej informacji na jego temat, po prostu skorzystaj z oficjalnej strony Federalnej Służby Podatkowej - nalog.ru. Ten zasób pozwala uzyskać wiele informacji, zarówno o osobach fizycznych, jak i osobach prawnych.

Jak sprawdzić kontrahenta na stronie Federalnej Służby Podatkowej, a co dokładnie można znaleźć na stronie internetowej Federalnej Służby Podatkowej - powiemy w tym artykule.

Konieczność sprawdzenia kontrahenta

Wybierając partnerów biznesowych, należy zachować ostrożność. Chociaż jest to bardziej prawo niż obowiązek przedsiębiorcy. Jednak sprawdzając informacje o kontrahencie za pośrednictwem portalu nalog.ru, nie ma wątpliwości co do wiarygodności otrzymanych informacji, ponieważ zostały one uzyskane z wiarygodnego źródła informacji.

Oficjalna strona Federalnej Służby Podatkowej umożliwia uzyskanie następujących danych:

• zapoznać się z informacjami na temat kontrahenta i wyciągnąć wnioski dotyczące jego wypłacalności (w tym obowiązkowych wpłat do skarbu państwa);
• czy kontrahent może być sklasyfikowany jako jednodniowy;
• poznać nazwisko, imię i patronimikę szefa organizacji;
• znajdź adres prawny firmy.

Wynika z tego, że sprawdzanie kontrahentów na stronie Federalnej Służby Podatkowej nie dostarcza pełnej ilości informacji w celu określenia stopnia wiarygodności przedsiębiorcy.

1. Wybierz opcję „Osoba prawna” i określ ją:

• OGRN;
• lub NIP.

2. Lub wprowadź nazwę firmy lub organizacji i (opcjonalnie) przedmiot Federacji Rosyjskiej jako jej lokalizację.

Aby wyszukać indywidualnego przedsiębiorcę lub gospodarstwo chłopskie, należy:

1. Wybierz opcję „Indywidualny przedsiębiorca / gospodarstwo chłopskie” i określ ją:

• OGRNIP;
• lub NIP.

2. Lub wprowadź swoje imię i nazwisko. oraz temat Federacji Rosyjskiej, w której mieszka indywidualny przedsiębiorca (KFH).

Należy pamiętać, że Federalna Służba Podatkowa codziennie aktualizuje dane dotyczące kontrahentów.

Dodatkowe informacje o kontrahencie na stronie Federalnej Służby Podatkowej

Korzystając z usługi nalog.ru przez NIP kontrahenta, możesz uzyskać następujące informacje:

• o nazwie organizacji (firmy);
• o adresie prawnym organizacji (firmy);
• w dniu rejestracji państwowej;
• OGRN;
• zakończenie działalności (w tym data);
• o uznaniu rejestracji za nieważną (z datą).

Należy pamiętać, że usługa na stronie internetowej Federalnej Służby Podatkowej ma możliwość nie tylko pobrania, ale także wydrukowania wyciągu z Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych, który zawiera szerszą listę danych dotyczących interesującego Cię kontrahenta. W szczególności informacje te:

• o założycielach i (lub) uczestnikach;
• od wielkości kapitału docelowego organizacji;
• o rodzajach działalności (zgodnie z OKVED);
• o osobach, które mogą działać bez pełnomocnictwa w imieniu organizacji lub firmy.

Federalna Służba Podatkowa publikuje w swoich otwartych bazach danych pełną listę informacji o indywidualnych przedsiębiorcach i organizacjach. Jest podany w zarządzeniu Ministerstwa Finansów Rosji z dnia 05 grudnia 2013 r. Nr 115n.

Jak poznać historię korporacyjną kontrahenta?

Oprócz wszystkich powyższych informacji można również zapoznać się z historią korporacyjną kontrahenta, korzystając z Biuletynu Rejestracji Państwowej Służby Podatkowej Rosji. Można go znaleźć klikając na link - http://www. vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/

Z Biuletynu Rejestracji Państwowej można uzyskać następujące informacje o firmach, które na podstawie obowiązującego ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej są zobowiązane do publikowania wiadomości publicznych:

• o zamknięciu i reorganizacji;
• w sprawie obniżenia kapitału docelowego;
• w sprawie zakupu LLC 20% kapitału zakładowego innej firmy i innych danych.

Lista organizacji, z którymi nie można się skontaktować pod adresem prawnym zadeklarowanym przez nie podczas rejestracji państwowej, jest codziennie aktualizowana przez Federalną Służbę Podatkową. Możesz sprawdzić kontrahenta za pomocą TIN pod następującym linkiem - https://service.nalog.ru/baddr.do

Jak dowiedzieć się o należnościach podatkowych od kontrahenta?

Aby dowiedzieć się, czy kontrahent ma długi podatkowe, należy kliknąć poniższy link - https://service.nalog.ru/zd.do

Należy pamiętać, że usługa zapewni możliwość uzyskania informacji o organizacji w następujących sytuacjach:

• firma nie składa zeznań podatkowych dłużej niż rok;
• jeżeli na dzień 1 kwietnia 2017 r. jego dług podatkowy wobec budżetu wynosi ponad 1000 rubli i została wszczęta procedura egzekucji tego długu.

Na zakończenie dodajemy, że usługa ta jest obecnie na etapie testów, ale aktualizacje, według zapewnień organów podatkowych, będą następować przynajmniej raz w miesiącu.

Aby zapewnić uczciwość partnerów biznesowych i osiągnąć maksymalną przejrzystość transakcji, zaleca się skorzystanie z narzędzia na stronie www.nalog.ru i sprawdzenie siebie i kontrahenta.

Rejestracja państwowa jest regulowana ustawą nr 129-FZ. Baza danych zawiera informacje z Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych. Weryfikacja polega na wyszukiwaniu i analizie informacji o kontrahencie w celu zapewnienia jego wiarygodności.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez organy podatkowe od każdej transakcji płaci się podatek. Jednocześnie odpowiedzialność za wybór partnera biznesowego spoczywa w całości na przedsiębiorstwie.

Podczas sprawdzania umowa z pozbawionym skrupułów partnerem albo nie jest akceptowana do odliczenia, albo nie jest uwzględniana w pozycji kosztów.

Ważny:weryfikacja kontrahenta jest konieczna, aby uchronić przedsiębiorstwo przed zagrożeniami, takimi jak dostawa towarów niskiej jakości i inne naruszenia umowy.

Główne kryteria weryfikacji

Informacje o dyskwalifikacji osób prawnych są również dostępne na stronie internetowej urzędu podatkowego. Termin ten oznacza pozbawienie prawa do wykonywania określonych czynności przez określony czas.

W zakładce, w której znajduje się rejestr osób zdyskwalifikowanych, wpisz w wyszukiwarkę dane kontrahenta. Jeśli dana osoba znajduje się na liście, zostanie wskazane, na podstawie którego artykułu i na jak długo jest zdyskwalifikowana.

Sprawdzenie przez NIP własnej firmy

Sprawdzenie kontrahenta to prosta i nie wymagająca dużo czasu procedura. Nie będzie zbyteczne sprawdzanie własnej firmy za pomocą TIN.

Służby podatkowe dostarczają aktualnych informacji, a ich bazy danych są regularnie aktualizowane. Sprawdź się z następujących powodów:

• być na bieżąco z informacjami, które otrzymują partnerzy biznesowi;
• identyfikować niedociągnięcia w pracy firmy, a także je korygować. Mogą to być zaległości podatkowe lub niekompletna sprawozdawczość.

Jak odbywa się kontrola zadłużenia?

Na stronie internetowej urzędu skarbowego znajdują się informacje o zaległościach podatkowych. Informacje są wskazane zarówno dla indywidualnych przedsiębiorców, jak i osób prawnych (na przykład). Możesz korzystać z usługi według tego samego algorytmu.

1. Wejdź na stronę urzędu podatkowego.
2. Otwórz zakładkę „Przedsiębiorcy Indywidualni”.
3. Kolejne przejście to sekcja „Sprawdzanie kontrahentów”.
4. Wprowadź informacje (nazwisko lub NIP).
5. Odpowiedź systemu będzie zawierała dane o istniejącym zadłużeniu.

Co zrobić w przypadku, gdy informacje dostarczane przez system w odniesieniu do osoby prawnej odbiegają od jej własnych obliczeń? Najpierw powinieneś skontaktować się z lokalnym organem podatkowym, aby zweryfikować dane.

Dane federalne mają pierwszeństwo przed danymi lokalnymi. W większości przypadków po weryfikacji staje się oczywiste, że dług ma oddział, a nie firma.

Aby otrzymać akt pojednania, przygotowywane jest pismo skierowane do szefa służby podatkowej. Określa termin, do którego należy sporządzić ten akt, oraz załącza współrzędne osoby prawnej.

Najlepiej wysłać pilne pismo, aby uniknąć zbędnych formalności. Wymagania dotyczące formatowania to:

• list jest napisany na papierze firmowym lub uwierzytelniony;
• wymagany jest podpis głównego księgowego lub dyrektora generalnego firmy;
• pismo wskazuje sposób odpowiedzi (najlepiej pisemnie, jednak w przypadku jak najszybszej odpowiedzi możliwa jest odpowiedź telefoniczna).

Aby otrzymać odpowiedź na piśmie, upoważniony przedstawiciel firmy musi stawić się w urzędzie skarbowym. Należy to zrobić w wyznaczonym czasie.

Jak firma może chronić się przed ryzykiem?

Niestety, żadna usługa elektroniczna nie gwarantuje pełnej ochrony przed nieuczciwymi kontrahentami. Aby chronić firmę, możesz połączyć jeszcze dwie metody sprawdzenia kontrahenta w dobrej wierze:

• sprawdź po imieniu w Internecie;
• weryfikacja przez NIP w miejscu rejestracji osoby.

Pierwszy sposób jest najłatwiejszy i najtańszy. Nazwa firmy jest wpisywana w pasku wyszukiwania. Warto zapoznać się z oficjalną stroną internetową, na której znajdują się informacje o lokalizacji przedsiębiorstwa i inne szczegóły.

Możesz tam sprawdzić NIP. Numer ten służy również do weryfikacji w urzędzie skarbowym, w którym firma została zarejestrowana.

Każda firma przechodzi procedurę rejestracji. Odwiedzając władze lokalne, możesz wyjaśnić podane informacje.

Każda firma sporządza własną listę czynności sprawdzających partnerów biznesowych. Wyznaczany jest pracownik odpowiedzialny za wyszukiwanie i analizę informacji o kontrahentach.

Najbardziej praktycznym narzędziem dostarczającym szczegółowych informacji o kontrahencie jest usługa na stronie internetowej urzędu podatkowego.

W stosunku do kontrahenta możesz uzyskać informacje o miejscu rejestracji, menedżerach, braku lub obecności długów podatkowych.

Systemy dostępne online pozwalają szybko zbierać i analizować informacje o kontrahentach.

Właściwe wykorzystanie narzędzi, którymi dysponujesz, pozwoli zminimalizować ryzyko współpracy z pozbawionymi skrupułów kontrahentami w biznesie.

Jak sprawdzić kontrahenta przez TIN

Jak sprawdzić siebie i kontrahenta za pomocą TIN: Strona obsługi podatkowej

Sprawdzenie kontrahenta jest w rzeczywistości warunkiem wstępnym prowadzenia udanego i wolnego od ryzyka biznesu. Jak jak najpełniej, skutecznie i co najważniejsze – za darmo sprawdzić siebie i kontrahenta?

1 Sprawdzanie kontrahenta na stronie „podatek”

Co można znaleźć w FTS?

• Informacje o dyrektorze generalnym;
• Informacje o kapitale docelowym i jego strukturze;
• Dane dotyczące założycieli i ich udziałów w kapitale;
• Informacje o licencjach kontrahenta;
• adres prawny firmy;
• Działalność firmy;
• Data wstępnej rejestracji i rejestracji osób prawnych. osoby fizyczne lub przedsiębiorcy indywidualni;
• Daty zmian w dokumentach założycielskich;
• Sposób formowania się jura. twarze;
• Informacje o posiadaczu rejestru akcjonariuszy;
• Informacja o zmianach w statucie.

Aby uzyskać ogólne informacje na temat prawa osoba lub indywidualny przedsiębiorca na stronie Federalnej Służby Podatkowej wystarczy wpisać NIP lub PSRN. Możesz także wyszukiwać według nazwy prawnej. twarze. Informacje dostępne są również dla przedsiębiorców indywidualnych. Wyszukiwanie w bazie FTS wśród indywidualnych przedsiębiorców prowadzi TIN/OGRNIP lub nazwisko, imię i nazwisko przedsiębiorcy.

2 Sprawdzenie kontrahenta pod kątem likwidacji lub upadłości

Informacje o likwidacji, reorganizacji, obniżeniu kapitału docelowego lub decyzji o wykluczeniu kontrahenta z Jednolitego Państwowego Rejestru Osób Prawnych (upadłość) znajdują się w Biuletynie Rejestru Państwowego.

3 Sprawdzenie adresu kontrahenta

Nie jest tajemnicą, że firmy jednodniowe lub nierzetelni przedsiębiorcy często są zarejestrowani pod jednym adresem.

• Inspektorat Podatkowy zapewnia bezpłatną usługę sprawdzania adresu kontrahenta w celu masowej (ponad 10) rejestracji firm na nim - https://service.nalog.ru/addrfind.do.
• Ponadto możliwe jest sprawdzenie korespondencji między faktycznym adresem a adresem określonym w dokumentach założycielskich - https://service.nalog.ru/baddr.do. Aby przeszukać bazę danych Federalnej Służby Podatkowej w obu przypadkach, możesz użyć OGRN, TIN i nazwy osoby prawnej. twarze.

4 Weryfikacja szefa i założycieli

• Możesz sprawdzić, czy szef lub założyciele mają prawo w ogóle angażować się w swoje działania tutaj - https://service.nalog.ru/svl.do. Rejestr zawiera informacje o osobach, wobec których zapadł wyrok sądu zakazujący takiej działalności.
• Podejrzany może być fakt, że szef lub założyciele są uczestnikami lub właścicielami kilku firm. Takie informacje są zawarte tutaj - https://service.nalog.ru/mru.do.
• Jednocześnie przydatne będzie sprawdzenie, czy nie są dyskwalifikowane te same osoby. Wyszukiwanie odbywa się według pełnego imienia i nazwiska - https://service.nalog.ru/disqualified.do.
• Możesz sprawdzić, czy osoba zdyskwalifikowana jest członkiem organów wykonawczych kontrahenta tutaj - https://service.nalog.ru/disfind.do.

5 Sprawdzenie zadłużenia kontrahenta

• Tutaj możesz sprawdzić, jak regularnie Twój potencjalny partner biznesowy płaci podatki i czy ma jakieś długi – https://service.nalog.ru/zd.do. Można tam również znaleźć osoby, które nie złożyły deklaracji podatkowych od ponad roku.
• Informacje o innych niespłaconych długach kontrahenta można znaleźć na stronie internetowej komorników. Przechowywane są tam wszelkie dane dotyczące postępowań egzekucyjnych wszczętych przeciwko osobom fizycznym, prawnym lub indywidualnym przedsiębiorcom.

6 Sprawdzenie „zamrożenia” rachunków bankowych kontrahenta

Znając numer TIN i BIC banku kontrahenta, możesz dowiedzieć się, czy jego operacje bankowe zostały zawieszone. Adres usługi -